L’UE concorda provvisoriamente su regole di due diligence più severe per le imprese di criptovalute

Se approvate, le norme proposte richiederanno alle società di criptovalutee di condurre una due diligence sulle transazioni di valore pari ad almeno 1.090 dollari.
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Il Consiglio europeo e il Parlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio su alcune parti di un nuovo pacchetto antiriciclaggio che imporrebbe regole più severe per le imprese di criptovalute. In una dichiarazione rilasciata giovedì, il gruppo di politici ha affermato che le nuove regole copriranno “la maggior parte del settore delle criptovalute” e richiederanno alle imprese di criptovalute di condurre una due diligence sui loro clienti.

Secondo l’accordo provvisorio, le imprese di criptovalute dovranno effettuare la due diligence quando i clienti intendono elaborare transazioni per un valore di almeno 1.000 euro (1.090 dollari). Aggiunge anche misure per mitigare i rischi in relazione alle transazioni con i wallet self-hosted, si legge nella dichiarazione.

L’accordo deve essere presentato al Parlamento Europeo per l’approvazione. “Se approvato, il Consiglio e il Parlamento dovranno adottare formalmente i testi prima che vengano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE ed entrino in vigore”, ha aggiunto la dichiarazione.

Martedì, l’Autorità bancaria europea ha anche esteso le sue linee guida sui fattori di rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo al settore delle criptovalute.

Vincent Van Peteghem, Ministro delle Finanze belga, ha affermato nella dichiarazione di oggi che l’accordo provvisorio fa parte del nuovo sistema antiriciclaggio dell’UE. “Questo garantirà che i truffatori, il crimine organizzato e i terroristi non avranno più spazio per legittimare i loro proventi attraverso il sistema finanziario”.

L’anno scorso, l’Unione Europea ha approvato ufficialmente il regolamento Markets in Crypto Assets (MiCA), offrendo maggiore chiarezza sull’ambito e sulle definizioni della normativa sulle criptovalute.

Fonte: The Block

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