Changpeng Zhao rischia 3 anni di carcere per le irregolarità di Binance

In un documento il DOJ accusa CZ di aver deliberatamente violato le leggi USA.
Changpeng Zhao
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Changpeng Zhao, fondatore di Binance, è stato accusato di violazioni della legge contro il riciclaggio di denaro e rischia fino a 3 anni di carcere. La sentenza è prevista per il 30 aprile.

La richiesta del DOJ: 3 anni di carcere per Zhao

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha espresso una richiesta severa per Changpeng Zhao: una pena detentiva di 36 mesi. Questa richiesta segue la dichiarazione di colpevolezza di Zhao nel novembre 2023 per aver violato il Bank Secrecy Act, culminata con una multa da 50 milioni di dollari. Nonostante le linee guida federali di condanna suggeriscano un massimo di 18 mesi, il DOJ sostiene che l’impatto significativo e l’ampiezza delle violazioni giustifichino un aumento della pena. 

Le accuse contro il founder di Binance

Nella richiesta del DOJ vengono ricostruite le violazioni di CZ, a partire dalla sua frase: “Meglio chiedere perdono che permesso”. Il Dipartimento di Giustizia USA accusa il fondatore di Binance di aver deliberatamente violato le leggi degli Stati Uniti:  

“La violazione intenzionale della legge statunitense da parte di Zhao non è stata un incidente o una svista. Ha preso la decisione commerciale che violare la legge statunitense era il modo migliore per attirare utenti, costruire la sua azienda e riempirsi le tasche. Nonostante sapesse che Binance doveva rispettare la legge statunitense, Zhao ha scelto di non registrare la società presso le autorità di regolamentazione statunitensi; ha scelto di non rispettare i requisiti fondamentali antiriciclaggio (AML) degli Stati Uniti; ha scelto di non implementare e mantenere un efficace sistema know-your-customer (KYC), che impediva un efficace monitoraggio delle transazioni e consentiva a utenti sospetti e criminali di effettuare transazioni attraverso Binance; e anche quando i dipendenti di Binance hanno rilevato transazioni sospette, le scelte di Zhao hanno fatto sì che tali transazioni non venissero segnalate alle autorità statunitensi.”

Le accuse mosse contro Zhao derivano dall’uso della piattaforma Binance per facilitare transazioni che hanno violato le sanzioni federali e le leggi anti-riciclaggio. Le autorità statunitensi hanno delineato come Binance sia stata usata per operazioni illecite, come il trasferimento di fondi provenienti da attacchi ransomware, mercati darknet e frodi via internet. Queste operazioni hanno mostrato significative carenze nel programma di conformità AML (Anti-Money Laundering) di Binance, contribuendo alla decisione del DOJ di perseguire una condanna esemplare per Zhao.

La difesa di CZ

La difesa di Zhao, al contrario, ha chiesto la libertà vigilata, citando la sua accettazione straordinaria delle responsabilità e il pagamento di una multa sostanziale.

Nella loro contromossa, gli avvocati di Zhao hanno sottolineato che CZ non era a conoscenza e non era stato informato specificamente delle transazioni illecite condotte sulla piattaforma. Inoltre, hanno argomentato che, come azienda non statunitense, a Binance non era proibito avere utenti provenienti da paesi soggetti a sanzioni degli USA. La difesa ha anche evidenziato il supporto di Zhao alla conformità e ha proposto che, piuttosto che il carcere, fosse condannato a un periodo di libertà vigilata, sostenendo che non esiste un rischio di recidiva. La difesa ha anche messo in luce il supporto personale e professionale a Zhao, incluso quello di figure influenti e familiari.

La sentenza è attesa per il 30 aprile.

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